12月6日，国家外汇管理局发布《关于外汇违规案例的通报》（以下简称“《通报》”）。《通报》指出，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。此次共作出了15例通报，分别是“平安银行厦门分行虚假转口贸易案“、”光大银行海口分行虚假转口贸易案“、”东亚银行广州分行违规办理预付货款案“、”民生银行大连分行违规办理内保外贷案“等。

  其中，在“民生银行大连分行违规办理内保外贷案”中，“通报”指出，2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款307.3万元人民币。

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